Verifica dell’account dopo l’accesso su betonic
Dopo il login, betonic può richiedere la verifica dell’identità per rispettare controlli antiriciclaggio e confermare che i dati del conto coincidono con quelli del titolare.
La verifica diventa obbligatoria quando il conto passa da “solo accesso e gioco” a operazioni con denaro: deposito, prelievo o modifica di dati sensibili del profilo.
betonic attiva controlli anche in caso di segnali di rischio: accessi da dispositivi nuovi, tentativi ripetuti di password errata, utilizzo di una rete diversa dal solito o cambi frequenti di metodo di pagamento.
La procedura richiede l’invio di immagini a colori, leggibili e senza parti tagliate; foto sfocate o con riflessi portano al rifiuto e a una nuova richiesta.
In fase di prelievo, betonic può bloccare temporaneamente l’elaborazione finché non riceve i documenti richiesti e finché non completa i controlli sui dati del titolare.
- ID: carta d’identità, passaporto o patente; fronte e retro se presenti; dati e foto devono risultare nitidi.
- Address: bolletta luce/gas/acqua, estratto conto bancario o certificato di residenza; documento intestato al titolare e con data recente.
- Payment: prova del metodo di pagamento usato per i versamenti (per carte: foto con cifre parzialmente coperte lasciando visibili solo le ultime 4 e il nome; per portafogli elettronici: schermata del conto con nome e email).
- Source of funds: in caso di controlli antiriciclaggio, busta paga, dichiarazione dei redditi o estratto conto che mostri entrate coerenti con i movimenti dell’account.
Se il nome sul metodo di pagamento non coincide con il profilo, betonic può rifiutare il prelievo e richiedere un metodo intest